Assistiamo e difendiamo persone fisiche e persone giuridiche in tutte le vertenze che riguardano fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sia nella fase di contestazione giudiziale che nella fase di predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale finalizzati alla prevenzione del rischio reato.
Nel corso degli anni abbiamo acquisito specifiche competenze in materia di predisposizione dei modelli esimenti in tutte le fasi di realizzazione dei programmi di compliance, dalla individuazione dei processi a rischio reato, alla analisi del gap, dalla definizione dei protocolli di mitigazione dei rischi, alla predisposizione delle attività di controllo di primo e secondo livello.
La competenza e la conoscenza acquisita sul campo nell’ambito dei processi aziendali ci consente di svolgere con particolare cognizione e competenza anche la difesa tecnica nell’ambito dei procedimenti penali relativi a fattispecie di reato rilevanti ai fini della normativa 231.
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Le fattispecie di reato rilevanti – in base al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni – al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore e a tutt’oggi possono essere comprese nelle seguenti categorie:
- Delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) o contro la fede pubblica (quali falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, indicati all’art. 25-bis D.Lgs. 231/2001);
- Reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull’assemblea, indicati all’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all’art. 25-quater D.Lgs. 231/2001;
- Delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all’art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001);
- Abusi di mercato, indicati dall’articolo 25-sexies D.Lgs. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, indicati dall’art.25-quater 1. del D.Lgs 231/2001);
- Reati transnazionali: l’associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l’impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia se rivestono carattere di transnazionalità;
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale (art. 25-octies D.Lgs. 231/01);
- Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati c.d. “Cybercrime” (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/01);
- Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis-1 D.Lgs. 231/01);
- Delitti in materia di violazioni del diritto d’autore (art. 25-nonies D.Lgs. 231/01);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/01);
- Reati ambientali ed inquinamento del mare da parte delle navi (art. 25-undecies);
- Impiego di lavoratori stranieri irregolari (art. 25-duodecies);
- Corruzione tra privati (art. 25-ter)
La assoluta particolarità della materia richiede una valutazione del caso specifico per la predisposizione di un preventivo dei compensi in relazione alle concrete attività da svolgere per la predisposizione del Modello 231. In genere utilizziamo un criterio di valutazione dei compensi orientati al numero dei processi aziendali coinvolti, ma siamo disponibili a valutare con il cliente differenti ipotesi dei compensi che possano incontrare la reciproca soddisfazione.
Per qualsiasi informazione o approfondimento in materia di reati 231 puoi contattarci o inviare una email: reati231@alfierizullino.it
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